Madrid, 30 junio, (batalladeideas.com).- Según las autoridades españolas, la red empleaba una organización empresarial y bancaria en múltiples naciones, además de pasarelas de pago y cuentas fraudulentas en plataformas de intercambio de criptomonedas para transferir dinero de manera ilegal.
La Guardia Civil de España desmanteló una red delictiva que llevaba a cabo ilícitos relacionados con criptomonedas a nivel internacional, comunicó este lunes el Ministerio del Interior.
La Guardia Civil, en lo que se ha llamado operación Borrelli, ha desmantelado una organización delictiva de carácter internacional que, a través de una empresa ubicada en Hong Kong, enfocada en invertir en mercados Forex, ha llevado a cabo fraudes en el sector de criptomonedas y el blanqueo de los beneficios ilegales obtenidos», indica el comunicado.
El organismo especificó que la organización empleaba una infraestructura empresarial y financiera en múltiples naciones, además de métodos de pago y cuentas fraudulentas en sitios de intercambio de criptomonedas para transferir el dinero ilícito.
De acuerdo con la investigación, que todavía está en progreso, la estafa internacional sobrepasó los 460 millones de euros, abarcando 39 millones sustrídos a 500 víctimas en España.
La acción policial llevó a la captura de cinco miembros de la organización delictiva y a cinco allanamientos en Madrid y en las Islas Canarias.
VERSION FINAL/BDI
