Miami, 18 marzo (batalladeideas.com).- Este lunes 17 de marzo, las autoridades judiciales estadounidenses detuvieron en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro.
Un banquero se encuentra, supuestamente, implicado en un escandaloso fraude financiero vinculado al Nodus International Bank. Se denuncia al banco, ubicado en Puerto Rico, por haber extraviado más de 90 millones de dólares en depósitos, perjudicando a clientes en Estados Unidos, Venezuela y otras naciones.
Niembro, que poseía el 60% de Nodus Bank y se desempeñaba como presidente, compartía la propiedad con Juan Francisco Ramírez, que era dueño del 40% y presidente del consejo. Asimismo, las parejas de ambos son identificadas como cómplices en estas acciones delictivas.
Nodus International Bank recibió su licencia en 2009 y comenzó a funcionar en 2010, sin embargo, desde 2012 se han puesto en entredicho sus prácticas. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico ha identificado infracciones a las normativas sobre el lavado de dinero desde ese momento.
En 2017, se detectaron serias carencias financieras y administrativas, provocando numerosas reclamaciones de clientes que no lograban realizar el retiro de sus fondos.
En marzo de 2023, luego de quejas por la negativa del banco a procesar grandes transferencias, se sugirieron alternativas de liquidación voluntaria. En octubre de 2023, se designó a un receptor para controlar la situación y se anuló la licencia del banco.
Investigaciones más recientes revelaron que Nodus tenía una deuda aproximada de 92 millones de dólares con sus clientes, y más del 95% de su portafolio de préstamos carecía de garantía.
La reclamación realizada por los letrados de Driven se enfoca en la pérdida de 28,5 millones de dólares a través de dos fraudes.
Uno de estos les permitía a Niembro y Ramírez concederse préstamos personales millonarios utilizando los fondos de los ahorradores.
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