Barcelona, 24 mayo, (batalladeideas.com).- Se les acusará de estafa agravada en forma continuada con varias víctimas y en grupo. De acuerdo con el fiscal general, se dirigían a individuos con el fin de engañarlos para que invirtieran en una plataforma llamada TSAI, donde les prometían un alto margen de ganancias fundamentado en un esquema Ponzi, sin cumplir con lo acordado.
Dos mujeres fueron arrestadas en el estado Anzoátegui, por supuestamente participar en el delito de estafa mediante el esquema Ponzi, informó este sábado el fiscal general, Tarek William Saab.
Identificó a las detenidas como Yolimar Zamora y Yuraima Penelope, quienes, según indicó, enfrentarán cargos por estafa agravada continuada con múltiples víctimas y agavillamiento.
Los delincuentes, a través de conferencias, atraían a personas con el fin de engañarlas para que invirtieran en una plataforma llamada TSAI, prometiéndoles un gran retorno de ganancias sustentado en un esquema Ponzi, y no cumplían con lo acordado, causando un daño patrimonial significativo a numerosas víctimas», subrayó Saab.
El esquema Ponzi es un tipo de fraude donde los estafadores utilizan el dinero de nuevas inversiones para pagar los intereses de las inversiones anteriores, indica BBVA.
Un individuo (ya sea un ser humano o una entidad) presenta altos rendimientos a los inversores, lo que le permite persuadir sin dificultad a las personas para que le proporcionen dinero que será invertido. Los intereses generados por el dinero depositado o prestado se abonan con el capital que aportan los nuevos clientes, aclara BBVA.
La rueda continúa operando hasta que deja de recibir dinero, lo cual puede ocurrir por una crisis, porque se agoten los estafados o por cualquier otra razón, señala la entidad bancaria originaria de España.
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