Miami, 01 mayo, batalladeideas.com.- Dos ciudadanos venezolanos son señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por un esquema de fraude relacionado con las ayudas del Covid-19.
Este martes, 29 de abril, se supo que Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, están acusados de conspiración para llevar a cabo fraude electrónico y el lavado de dinero.
Dos ciudadanos venezolanos, que actualmente cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS), supuestamente estuvieron involucrados en un esquema para enviar solicitudes fraudulentas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), una iniciativa del gobierno federal destinada a ayudar a pequeñas empresas en la crisis sanitaria.
De acuerdo a la acusación oficial y las declaraciones presentadas en la audiencia pública, los acusados habrían creado peticiones fraudulentas empleando documentos fiscales alterados para conseguir recursos destinados a empresas en crisis.
El estudio indica que Urribarri y Muñoz hicieron dos peticiones individuales como autónomos, además de una tercera bajo el nombre de FU&MM General Services, negocio que ambos dirigían como presidente y vicepresidenta.
En esta reciente solicitud engañosa, «exageraron los ingresos y la cantidad de empleados» para conseguir que el prestamista autorizara un préstamo de aproximadamente 438.000 dólares. La alteración de los números facilitó que la empresa consiguiera recursos que, según las autoridades, fueron solicitados a través de datos engañosos y documentos falsos.
La denuncia oficial indica que Urribarri y Muñoz colaboraron en complicidad para estafar al gobierno de Estados Unidos a través de métodos engañosos.
Los dos sujetos se enfrentan a una potencial sentencia por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, delitos serios que podrían resultar en penas severas si se prueba su culpabilidad en el juicio.
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