Caracas, 29 abril, batalladeideas.com.- Este martes, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arrestaron a una mujer de El Salvador que intentó cobrar de manera fraudulenta un título financiero de 25 millones de dólares en las instalaciones del Banco Central de Venezuela.
Según una publicación en Instagram de la División de Investigaciones Penales de la PNB, la captura se llevó a cabo como parte de una operación que descubrió un plan de fraude internacional.
De acuerdo con la policía, el modus operandi incluyó a personas de Ecuador, Honduras y Colombia, que se comunicaron con la arrestada para perpetrar el fraude.
«La prueba está sostenida por mensajes obtenidos del teléfono de la mujer durante la evaluación técnica aprobada por el Ministerio Público, lo que facilitó desmantelar el intento de desvío de fondos», señaló la PNB.
Igualmente, señalaron que el crimen se fundamenta en la falsificación o producción engañosa de documentos financieros, como títulos, bonos o certificados fraudulentos. Los que pretenden ser herramientas auténticas de gran valor. Estos documentos cuentan con el apoyo de entidades oficiales.
Del mismo modo, señalaron que los involucrados tienden a funcionar en redes transnacionales organizadas, siguiendo un procedimiento particular:
Falsificación del título: Se crea un documento falso que imita un instrumento financiero legítimo, asignándole una suma considerable, como en este caso, 25 millones de dólares.
Contratación de un ‘portador’: Se establece comunicación con una persona, como una ciudadana salvadoreña, para que actúe como dueña del documento y lo lleve a la entidad financiera.
Intento de cobro engañoso: La persona contratada busca canjear el documento falsificado en la institución financiera, usando datos fraudulentos o identidades sustraídas para justificar su autenticidad.
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