CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señalados por el Departamento del Tesoro por supuestamente gestionar fondos ilegales.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó órdenes que nombran a tres entidades financieras mexicanas por supuestamente blanquear dinero para cárteles de la droga provenientes de la venta de opioides.
Los bancos mencionados fueron CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Estas son las primeras directrices emitidas por la FinCEN en conexión con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, mediante la cual EEUU busca enfrentar el financiamiento vinculado al tráfico de fentanilo y otras sustancias sintéticas.
Según el Departamento del Tesoro, los bancos y la firma de corretaje estarían facilitando los pagos para comprar precursores químicos empleados en la fabricación de fentanilo.
Estados Unidos señala que CIBanco presenta un patrón de relaciones, transacciones y servicios financieros que favorecen el tráfico ilegal de drogas por tres grupos criminales mexicanos: el Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En 2023, las autoridades informaron que un trabajador de CIBanco ayudó a abrir una cuenta para supuestamente lavar 10 millones de dólares a nombre de un integrante del Cártel del Golfo. Asimismo, afirmaron que entre 2021 y 2024 se gestionaron más de 2.1 millones de dólares en transacciones para compañías chinas que enviaron a México sustancias químicas con propósitos ilegales.
En relación a Intercam, la orden indica que se detectaron operaciones que supuestamente permiten el tráfico de drogas por parte de organizaciones delictivas, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con Informacion de INFOBAE.
