El miércoles pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por lavado de dinero.
Después de que el miércoles anterior, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa de realizar lavado de dinero y que emitiera órdenes de identificación para las tres entidades financieras que operan en el país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que no se han presentado pruebas sólidas sobre el asunto.
Es importante mencionar que las tres entidades financieras implicadas son CIBanco, Intercam y Vector, siendo esta última de Alfonso Romo.
La declaración fue hecha por Sheinbaum este jueves, durante la Mañanera del Pueblo, desde el Palacio Nacional.
Sheinbaum mencionó que ayer hubo un anuncio de la Secretaría de Hacienda, y que hace unas semanas, la UIF y la SHCP obtuvieron información secreta del Departamento del Tesoro y de FINSEN, que es la entidad “espejo” de la UIF, sobre estas tres instituciones financieras.
La UIF y la SHCP informaron a la presidenta sobre el suceso. “En este comunicado se incluía información bastante general, sin detalles sobre por qué pensaban que estas instituciones financieras estaban involucradas en lavado de dinero; parte de la información se publicó ayer en la documentación del Departamento del Tesoro”, destacó la mandataria nacional.
Con Informacion de INFOBAE.
